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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Global Anti-Financial Crime Frameworks, Governance and Regulations | 24% | - International standards and bodies
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| Understanding Risks and Methods of Financial Crime | 26% | - Terrorism financing and proliferation financing
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| Building and Managing Anti-Financial Crime Compliance Programs | 28% | - Audit, testing and continuous improvement - Customer due diligence and know-your-customer
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| Tools, Technologies and Investigations | 22% | - Technology and systems
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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:
1. 잠재적으로 의심스러운 활동에 대한 금융 조사를 시작할 때 조사관이 취해야 할 첫 번째 단계는 무엇입니까?
A) 잠재적인 의심스러운 활동이 실제로 의심스러운 활동인지에 대한 조언을 구하기 위해 해당 국가의 금융정보분석원(FIU) 직원에게 연락합니다.
B) 온라인 존재, 고객 관련 엔터티 및 관련 미디어를 포함한 외부 정보 식별 및 검토
C) 고객, 거래, 가치 및 볼륨으로부터 얻은 정보를 포함한 내부 정보 소스 수집 및 평가
D) 잠재적인 의심스러운 활동이 고객의 거래 행동, 사업의 특성 및 직업과 일치하는지 여부를 판단합니다.
2. 반뇌물 및 부패 방지 규정의 주요 목적은 무엇입니까?
A) 개인 또는 단체가 정부 공무원 또는 국유기업 직원에게 부당한 사업상 이익을 얻기 위해 가치 있는 것을 지불하는 것을 금지합니다.
B) 불법 자금으로 촉진된 부패한 외국 적대자에 의한 선거 간섭으로부터 보호하기 위해
C) 고위 정부 인사들이 불법적으로 취득한 자금을 합법적인 자금으로 전환하는 것을 금지합니다.
D) 고위 정치인들의 세금 납부 회피를 위한 불법적 수단 사용으로부터 보호하기 위해
3. 테러 자금 조달(CFT)
다음 중 금융 범죄와 관련된 위험에 대한 인식을 높이고 직원을 교육하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? (세 가지 선택)
A) 일상 업무 외에서 교육을 실시하고 규정 준수에 대한 인식을 증진합니다.
B) 관련 직원에게 최소 연 1회 핵심 AML 주제에 대한 교육을 실시합니다.
C) 맞춤형 교육을 제공하고 모든 직원에게 정기적인 교육을 제공합니다.
D) 정기적으로 소통하고 교육의 효과를 측정합니다.
E) 다양한 교육방법을 활용하고, 임직원에게 필요한 자원을 제공합니다.
4. 은행의 자금세탁방지(AML) 조사관이 한 고객이 갑자기 규제가 미흡한 관할 지역의 가상화폐 서비스 제공업체로 자금을 이체하기 시작한 것을 발견했습니다. 조사관은 무엇을 가장 먼저 고려해야 할까요?
A) 주말에 송금이 이루어지는지 여부
B) 고객이 모바일 뱅킹을 선호하는지 여부
C) 고객이 종이 명세서를 요청했는지 여부
D) 해당 활동이 고객 프로필과 일치하는지 여부
5. 효과적인 자금세탁방지/테러자금조달방지(AML/CFT) 규정 준수 프로그램의 기본 요소 중 하나는 다음과 같습니다.
A) 독립적이고 숙련된 감사 기능
B) 기업 위험 관리 시스템
C) 인공지능 기반 강화된 실사 시스템
D) 인공지능 기반 거래 모니터링 시스템
Solutions:
| Question # 1 Answer: C | Question # 2 Answer: A | Question # 3 Answer: C,D,E | Question # 4 Answer: D | Question # 5 Answer: A |
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